Постановка на учет в Росфинмониторинге в 2017 году описывается нормативной базой, утвержденной в 2014 году – Постановление Правительства № 364 23 апреля 2013 года.
Требования о вступлении в реестр этого контролирующего гос. органа применимы к организациям, которые имеют в качестве деятельности следующие направления: финансовыое агентирование (финансирование под прием уступки требования), лизинг, прием платежей (операторы); ломбарды; посредничество в сделках с недвижимостью.
Период постановки к учету в Росфинмониторинге
Обязанность учета в Росфинмониторинге возлагается на эти организации после 30 дней (по календарю) от момента их гос. регистрации или появления в качестве вида их деятельности, соответствующего подконтрольному этим гос. органом.
Порядок регистрации в учете Федеральной службе по финансовому мониторингу
Чтобы пройти формальную процедуру учета в этом органе, необходимо соблюдение определенных требований, установленных указанным постановлением Правительства.
К ним относится – представление заявления от юрлица и карты организации по утвержденным формам.
Скачать формы необходимых документов, которые будут использоваться Росфинмониторингом в 2014 году вы можете на нашем сайте.
Форма заявление для учета в Росфинмониторинге – здесь.
Карта для учета в Росфинмониторинге – здесь.
Указанные документы можно представить в службу (её территориальный орган в зависимости от юрадреса организации) тремя способами: лично, по почте, через сеть Интернет.
Каждый раз, когда организация претерпевает какие-либо изменения в сведениях о ней, необходимо наряду с иными органами уведомлять и Росфинмониторинг – направлять в его адрес уточненную карту организации.
Основанием для выхода из учета в Росфинмониторинге служит заявление от юрлица в случае, если оно прекратила осуществлять виды деятельности, указанные выше. Для этого требуется только заполнить заявление на снятие с регистрации и направить его в Росфинмониторинг.
